انواع کلاهبرداری در کریپتوکارنسی

آیا اطلاعی از برخی جدیدترین اخبار کلاهبرداری در کریپتوکارنسی و سایر ارزهای رمزپایه دارید؟ با ما همراه باشید تا این نوع جدید “ارزها” و خطرات مربوط به آن را بررسی کنیم.

آشنایی با کلاهبرداری در کریپتوکارنسی

از آنجا که دارایی‌‌های رمزنگاری شده توسط نهادهای معمول (بانک‌‌های مرکزی‌، مقامات بازار مالی و غیره) تنظیم نمی‌شوند‌، به دست آوردن اطلاعات دقیق در مورد تعداد کلاهبرداری در کریپتوکارنسی دشوار است.

این عدم تنظیم، نظر منتقدان سیستم پولی فعلی و طرفداران دیدگاه آزادی‌خواهانه در اقتصاد را به خود جلب ‌می‌کند‌، اما همچنین خطرات را افزایش ‌می‌دهد.

کلاهبرداران معمولا سودهای سریع و قابل توجهی از سرمایه‌گذاران دریافت ‌می‌کنند. موارد سرقت هویت نیز مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد‌، به عنوان مثال‌، جعل هویت ​​از یک شرکت حقوقی موجود برای ایجاد اعتماد به نفس در مشتریان قبل از اینکه از آنها جدا کنند‌، ایجاد ‌می‌کند.

به گفته نوریل روبینی‌، اقتصاددان آمریکایی‌، از هر پنج پیشنهاد اولیه چهار توکن از ابتدا، مورد کلاهبرداری است. همچنین بیان ‌می‌کند که شرکت‌‌های فعال در این بخش به طور کلی در کشورهایی با شفافیت کم مانند روسیه‌، چین یا گرجستان مستقر هستند.

سازمان بازارهای مالی در مورد کلاهبرداری در کریپتوکارنسی به پس‌اندازکنندگان هشدار ‌می‌دهد. احتیاط بیش از هر زمان دیگری برای کسی که ‌می‌خواهد وارد بازار ارزهای رمزپایه شود مناسب است!

اصطلاح رمز ارز به طور کلی برای تعریف “ارزهای مجازی” بر اساس فناوری بلاکچین استفاده ‌می‌شود. با این حال‌، صحبت از ارز رمزنگاری شده دقیق‌تر خواهد بود، زیرا بیت کوین یا Ethereum تمام ویژگی‌‌های تعریف ارز به طور سنتی را برآورده نمی‌کنند.

افت روند بیت کوین لزوما تعجب آور نیست. بسیاری از اقتصاددانان‌، مانند “ژان تیرول”‌، “جوزف استیگلیتز” یا “پل کروگمن” برنده “جایزه نوبل”‌، در مورد سودمندی بیت کوین ابراز تردید کرده بودند و به طور منظم در مورد خطر حباب‌‌های احتکاری پیرامون جهان رمزنگاری فعال هشدار ‌می‌دادند.

در واقع‌، طبق گفته پل کروگمن‌، بیت کوین چیزی برای سیستم پولی فعلی به ارمغان نمی‌آورد و در واقع بازگشت به 300 سال گذشته تحت پوشش فناوری جدید است.

سرانجام‌، کلاهبرداری در کریپتوکارنسی و موجود در دارایی‌‌های رمزنگاری باعث شده است که بسیاری از افراد رویگردانی کنند و این امر کاهش قیمت‌‌ها را به دنبال دارد.‌

چگونه از کلاهبرداری در کریپتوکارنسی جلوگیری کنیم؟

در حالی که کلاهبرداری در کریپتوکارنسی و ارزهای رمزپایه در حال تکثیر هستند‌، در صورت قربانی شدن‌، شما باید کلاهبرداری‌‌های اصلی را بدانید و راه‌حل‌‌های در دسترس برای آنها را کشف کنید. همچنین‌، توصیه‌‌های ما را برای جلوگیری از آنها را جدی بگیرید.

با محبوبیت ارزهای رمزنگاری شده و رشد فناوری Blockchain‌، معاملات آنلاین ارزهای مجازی روز به روز سریعتر و سریعتر ‌می‌شوند. با افزایش فناوری‌، خطر بزرگی به وجود ‌می‌آید‌، کلاهبرداران تصور نمی‌کنند سرمایه‌گذاران بدون تجربه در این زمینه را به دام بیندازند. در حال حاضر‌، کلاهبرداری در کریپتوکارنسی علی رغم هوشیاری کاربران‌، همچنان در وب تکثیر ‌می‌شوند.

کلاهبرداری اصلی رمزنگاری را بشناسید

معروف‌ترین کلاهبرداری در کریپتوکارنسی، هرم Ponzi است. این روش‌، به ویژه توسط برنارد مادوف‌، مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد تا پاداش سرمایه‌گذاری مشتری، به دلیل وجوه آورده شده توسط تازه‌واردان باشد.

بهترین مثال OneCoin است که در سال 2015 ایجاد شده است. سازندگان این ارز مجازی از کاربران علاقه‌مند خواسته‌اند که پول را با OneCoins مبادله کنند.

بخشی از این پول برای مبالغی است که بقیه قربانیان انتظار داشتند، پس از خرید سرمایه نیز دریافت کنند. مشکل این است که این ارز رمزپایه در هیچ سیستم عامل دیگری قابل استفاده نیست.

یکی دیگر از کلاهبرداری‌‌های محبوب، سیستم عامل‌‌های جعلی معاملات ارزهای رمزنگاری شده است. در این حالت‌، کاربران برای قرار دادن بیت کوین یا سایر ارزهای رمزپایه خود به یک سایت یا کیف پول دیجیتال اعتماد ‌می‌کنند.

چند روز بعد‌، سایت دیگر قابل دسترسی نیست و سرمایه‌گذاران برای همیشه سرمایه‌‌های خود را از دست ‌می‌دهند. در سال 2017‌، یک کلاهبرداری با استفاده از Wallet Bitcoin Gold معادل سه میلیون دلار به کاربران ضرر رسانده است.

استخراج آنلاین نیز شکل جدیدی از کلاهبرداری در کریپتوکارنسی است. برای یادآوری‌، شبکه بیت کوین به لطف تأیید معاملات انجام شده توسط افراد کم تجربه که از ماشین‌‌هایی با قدرت محاسبات بالا استفاده ‌می‌کنند‌، ایمن است.

بر اساس گزارشی از Symantec‌، ضرب ارزهای رمزپایه بدون اطلاع از موج سواران Net یا جکینگ رمزنگاری در پایان سال 2017 8500٪ جهش داشته است.

راهکارهای جبران کلاهبرداری در کریپتوکارنسیچیست؟

بانک‌‌ها موظف هستند که هم مبدا و هم مقصد وجوه را پوشش دهند. این امر برای همه مشتریان‌، افراد و متخصصان ضروری است. در واقع‌، کارکنان بانک باید از هر عملیاتی که به ویژه پیچیده، غیر معمول یا به نظر نمی‌رسد توجیه اقتصادی داشته باشد یا قانونی باشد‌، یک بررسی تقویت شده انجام دهند.

آنها باید از لحاظ نظری فرد را در مورد ماهیت احتمالا غیرقانونی‌، متقلبانه یا ناخوشایند معامله خود به چالش بکشند. با این وجود‌، فراخوانی مسئولیت بانک‌‌ها در بازیابی پول خود اغلب دشوار است.

به عنوان مثال‌، در زمینه ICO یا پیشنهاد اولیه سکه‌، که به نظر ‌می‌رسد راهی عالی برای تأمین مالی نوآوری باشد‌، باید به سرمایه‌گذاران برای مطالعه پروژه در بالادست توصیه شود.

در واقع‌، اغلب اتفاق ‌می‌افتد که سازندگان دیگر هیچ خبری نمی‌دهند و با سرمایه سرمایه‌گذاران خارج ‌می‌شوند.

نکات ما برای جلوگیری از کلاهبرداری در کریپتوکارنسی و سایر شرایط مجازی

این نکات ‌می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا از کلاهبرداری در کریپتوکارنسی و دنیای ارزهای رمزپایه جلوگیری کنند.

FMA به طور منظم لیستی از وب سایت‌‌ها و نهادهای موجود در لیست سیاه را منتشر ‌می‌کند که سرمایه‌گذاری در دارایی‌‌های مختلف مانند ارزهای رمزپایه را ارائه ‌می‌دهند.

به یاد داشته باشید که سایتی که به شما سرمایه‌گذاری در ارزهای رمزپایه ارائه ‌می‌دهد، در لیست ارائه دهندگان مجاز باشد.

خطرات سرمایه‌گذاری در ارزهای رمزپایه را دست کم نگیرید

سرمایه‌گذاری در ارزهای رمزپایه با استفاده از حداقل تمایل فنی و مالی لازم برای درک پروتکل و خطرات مرتبط با آن‌، برای کاربران باتجربه انجام ‌می‌شود.

تهدیدهای دیگر از قبیل از بین رفتن کل یا بخشی از سرمایه سرمایه‌گذاری شده‌، عدم تنظیم مقررات‌، عدم اطلاعات دقیق و یا کلاهبرداری به این موارد اضافه ‌می‌شود.

ارز رمزنگاری شده CFD: هوشیاری مضاعف لازم است

چندین کارگزار آنلاین به کاربران پیشنهاد ‌می‌دهند تا در دارایی‌‌های دیجیتال مانند بیت کوین در قالب قرارداد تفاوت (CFD) شرط بندی کنند تا از پیچیدگی‌‌های تکنولوژیکی خرید آنلاین جلوگیری کنند.

در واقع‌، این وضعیت نیاز به یک هوشیاری مضاعف یعنی اثبات تأیید CFD کارگزار از یک سو و درک عملکرد CFD در طرف دیگر دارد.

مراقب تأثیرات اهر‌می ‌CFD باشید که حتی با دارایی بی‌ثبات مانند بیت کوین ‌می‌تواند خطرناک‌تر باشد.